Transactie paspoort

De transactie paspoort - een document dat registratie verplicht is bij de uitvoering van het betalingsverkeer tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, non-cash wanneer fondsen via de rekeningen passeren:

- als betaling voor goederen (werken of diensten), die in het douanegebied worden ingevoerd of uit te voeren op de buitenlandse handel contract, door rechtspersonen ondertekend;

- bij activiteiten van interstate lenen en uitlenen.

De transactie paspoort, waarin alle noodzakelijke gegevens voor het melden en te zorgen voor de integratie van de activiteiten met de deelname van buitenlandse valuta, gebruikt door organisaties, waarvan de functies zijn onder andere de taak van het toezicht op de uitvoering van de contractuele activiteit tussen ingezetenen en niet-ingezetenen bevat. In aanvulling op dit document, facturen, de bevestiging van de in- of uitvoer van goederen, alsook besluiten door de partijen ondertekend voor de levering van diensten, uitvoering van werken of de uitvoering van voorlichtingsactiviteiten beschikking stelt van erkende banken. Deze financiële instellingen onder toezicht van buitenlandse economische contracten.

De handel op ruilhandel basis, geproduceerd tussen ingezetenen van verschillende landen, kan alleen worden uitgevoerd nadat de juiste transactie paspoort zullen worden uitgegeven. Dit document is voor dit type van contract moet noodzakelijkerwijs gegevens over betalingen in contanten bevatten en met andere middelen. Valutaverschillen uitsluitend door de bank, waarbij de uitvoering van de transactie paspoort is, wordt uitgevoerd. Er zijn uitzonderingen op internationale contracten, bij het opstellen van dit document is geen vereiste. Regelgevende instanties een transactie paspoort niet verplicht indien aan buitenlandse valuta relaties ontstaan tussen:

- door individuen en niet-ingezetenen;

- een niet-ingezetene en de organisatie de uitvoering van zijn leningen;

- de Bank van Rusland, de Russische regering, de bevoegde instantie van de uitvoerende macht van de federale schaal en niet-ingezeten;

- een niet-ingezetene en ingezetene, in het geval van het sluiten van buitenlandse creditcard transacties in het bedrag van ten hoogste vijf duizend dollar ;.

- ingezeten en niet-ingezeten, wanneer de productie van de buitenlandse handel overeenkomsten, indien het bedrag van het contract - minder dan vijftig duizend dollar.

Transactie paspoort voor elke buitenlandse handel contract bestaat uit slechts één keer per inwoner is van een bank serveren. De financiële instellingen de volgende gegevens:

- het contract, dat is de basis van de valutamarktoperaties van het karakter;

- transactie paspoort in tweevoud;

- afgegeven door de instantie die de munt controle van de activiteiten op de overdracht van middelen, maar ook, in sommige gevallen, om rekeningen bij buitenlandse banken te openen.

Alle documenten moeten geldig op de datum van de steunverlening. Ambtenaren van het buitenland moet worden bevestigd door een apostille bevoegde nationale autoriteiten van die landen. Al die nodig zijn voor de transactie certificaat documenten moeten in de oorspronkelijke of in de vorm van gewaarmerkte afschriften worden ingediend. De procedure wordt uitgevoerd in samenhang met het de bank. Vertragingen bij het verkrijgen van paspoorten van de transacties moet een datum die elke uitvoering van de buitenlandse handel contracten voorafgaat zijn.

Bank vernieuwt documenten, indien de overeenkomst nieuwe informatie opgenomen of er een verandering van informatie. Het sluiten van de transactie paspoorten door de financiële instellingen na de uitvoering van de overeenkomst de partijen van hun verplichtingen, evenals in sommige andere gevallen, die worden bepaald door de wetgeving.