Witwassen van geld: als het gebeurt

"Witwassen van geld" - een proces, dat is een set van procedures en methoden om geld afkomstig van illegale activiteiten in alle andere activa over te dragen. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat hun ware oorsprong onbekend blijft, hoeft deze eigenaren niet de hele waarheid kennen, en de vertegenwoordigers van de autoriteiten geen vragen te stellen. "Money" - is de legalisatie van de inkomens. Dit verwijst naar die verkregen door illegale middelen.

We hebben het over de ontvangen in de vorm van steekpenningen als een losgeld, media fondsen, gevangen in het gezicht als gevolg van het plegen van diefstal, diefstal, afpersing, terrorisme en ga zo maar door. "Witwassen" geld kan bijna worden waargenomen na enig misdrijf in verband met illegale inkomsten. De mogelijkheid om niet alleen een bedreiging voor de samenleving, maar ook voor de economie.

"Witwassen" geld in Rusland, in principe, net als in elk ander land, wordt uitgevoerd in drie fasen uitgevoerd. De eerste van deze is verbonden met de plaatsing van illegaal verkregen geld in financiële instellingen, in de tweede fase van de financiële transacties die bijdragen aan het feit dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten te verbergen. Aan het einde van het proces van het kapitaal terug dader, maar nu is het "schone". Back Het kan niet alleen in geld, maar ook in de vorm van een aantal eigendomsrechten - de mogelijkheden zijn legio.

"Witwassen" van geld kan worden gemaakt in verschillende configuraties. Zij omvatten het gebruik van bancaire instellingen, het uitvoeren van transacties in contanten, gokken, de aankoop en daaropvolgende verkoop van juwelen, voertuigen, culturele kostbaarheden, aandelen, vastgoed en ga zo maar door. Onlangs is "witwassen" van het geld maakte zelfs via het internet. Vaak waargenomen met valuta manipulatie.

Met dit alles ervaren scammers proberen om alle tracks te verwarren, en het proces van "schoonmaken" om zo stil mogelijk te brengen, zonder dat het aantrekken van enige aandacht. Hun stappen zijn zeer moeilijk te traceren.

"Witwassen" van geld kan worden gemaakt door de vervalsing van documenten, het sluiten van de "fake" contracten, het afleggen van valse verklaringen in de documentatie rapportage. Vandaag de dag gebruikt, zelfs nep lening.

Het wordt beschouwd als fiscale misdrijven, niet-teruggave van geld uit het buitenland, maar ook niet-betaling van de douanerechten wordt niet beschouwd als "dirty money" bronnen, maar de middelen die als gevolg van alles wat hierboven beschreven, kan ook worden beschouwd als "witgewassen".

"Witwassen" van geld mogelijk door de "links" van het bedrijf. Wat is dit bedrijf? Zij worden geregistreerd op de genomineerden. Vaak zijn de documenten die door hun eigenaren zijn degenen die leven niet meer helemaal. Hier is het vermeldenswaard eendaagse bedrijven. Ze alleen geregistreerd voor bepaalde individuen in staat waren om ze te maken met de hulp van de nodige acties. Wanneer de registratie is in dit geval massale juridische adres en de oprichters worden gebruikt in de meeste gevallen zijn ze ook dummy. Na de liquidatie van deze bedrijven heeft geen sporen, geen aanwijzingen vertrekken.

Criminele organisaties om geld te kunnen detecteren en volledig legaal stevig wit te wassen. De richting van hun werk maakt niet uit. Het belangrijkste is dat ze stabiel functioneren en creëerde de illusie dat de eigenaar heeft een inkomen dat legaal is. In geval van problemen met de autoriteiten of de belastingdienst, zal hij wijzen op het feit dat het verworven of andere eigendommen op het ontvangen van het bedrijf dat hij oprichtte fondsen. Het is zeer betrouwbaar.

Verrassend, kan het "witwassen" van het geld worden gemaakt en een leven zonder al te veel poespas. Het ding is dat dit soms niet genoeg om te wachten voor een bepaalde periode.