De verantwoordelijkheid voor overtreding van de monetaire wetgeving

Voor elke staat valutareglementering is altijd een belangrijk onderdeel van het waarborgen geweest de staatssoevereiniteit en de stabiliteit van de nationale financiële en economische systeem. Dezelfde waarde wordt gehecht aan deze kwestie in ons land, die een speciale RF Law "On Currency verordening" aangenomen. Deze wetgeving bepaalt de belastingdienst als een erkende instelling deviezencontrole, het hoofd waarvan het exemplaar van de Belastingdienst Ministerie. De wet bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor overtreding van de monetaire wetgeving in overeenstemming met de bepalingen van de Administratieve Code, met name de artikelen 15.25 en 23.60. Bovendien, schending van de monetaire wetgeving bestraft in overeenstemming met de eisen van de bovengenoemde wet. Het onderwerp van de regelgeving zijn de werkzaamheden met het wisselen van de middelen, edele metalen en effecten, die tot de exclusieve bevoegdheid van de staat zijn toegewezen. Onder de overtredingen op het gebied van monetaire en financiële activiteiten omvatten:

- de uitvoering van valutatransacties door personen en organisaties die niet de juiste machtigingen (licenties) voor de uitvoering van deze activiteiten hebben. Schendingen omvatten ook de activiteiten van de onderwerpen, die, hoewel zij de juiste machtigingen hebben ontvangen, maar het wordt uitgevoerd met overtredingen van de wet uitgevoerd. In het bijzonder een vrij veel voorkomend verschijnsel was de opening van ingezetenenrekeningen, dat wordt geproduceerd op overtredingen van de vastgestelde volgorde van de Russische Federatie buiten de grenzen. Deze schending geeft bestuurlijke boete voor individuen en organisaties in de vorm van boetes, die bepaald wordt afhankelijk van de grootte van de operatie, in het bereik van 1/10 tot een full size.

- schending van de orde en de timing van de verplichte goederen invoer in het land, de grootte van de waarde van die gelijk is aan de waarde die wordt gebruikt voor de betaling van hun financiële middelen. Het is ook een schending is het niet om terug te keren op tijd de wet overgedragen fondsen. Deze schending houdt de verantwoordelijkheid voor overtreding van de monetaire wetgeving in de vorm van de toepassing van sancties in het uiteengezet in de voorgaande paragraaf bedragen;

- schending van de procedure en de regels van de toelating tot de rekeningen van de omzet, die wordt verkregen voor de export van goederen, intellectuele eigendom producten en diensten. Hier ligt de verantwoordelijkheid voor overtreding van de monetaire wetgeving voorziet in boetes, waarvan de waarde wordt bepaald in overeenstemming met de volledige kosten van de geleverde diensten, of werken producten van intellectuele eigendom.

- set en aansprakelijkheid voor overtreding van de monetaire wetgeving, zo niet voldaan aan de vastgestelde procedure van de administratieve verwerking van transacties in vreemde valuta activiteit. Op dezelfde manier is de aandoening en het falen om te rapporteren over deze operaties, vertragingen in het opslaan van deze documenten. In dit geval, de bestuurlijke boete is een boete waarde van 50 tot 100 (voor particulieren) en 400-500 (juridische) SMIC.

De wet het recht verleend om de monetaire wetgeving gevallen van schending van de belastingdienst te beoordelen in hun territoriale bevoegdheid. Bovendien, als deze instanties bevoegd zijn om de uitvoering van de wet op buitenlandse valuta operaties te controleren, zijn ze verantwoordelijk voor overtreding van deviezencontrole.

Op basis van de databanken voor de vervolging, alle organen van de fiscus zijn verplicht om de bewoners van de verantwoordelijkheid te betrekken voor overtredingen op het gebied van valutatransacties.

In bijzondere gevallen, wegens schending van de regels van het verrichten van de valutamarktoperaties en voorziet in strafrechtelijke aansprakelijkheid. Deze verantwoordelijkheid komt op een niet-teruggave van buiten de Russische Federatie grote sommen deviezenreserves, die moeten worden bijgeschreven op de rekening van een erkende bank in de Russische Federatie.